Declaró el trader capturado en San Luis por la estafa de Money Shelter: la conexión Dubai

Yago Nahuel Escobar fue indagado por la fiscal María Gabriela Urrutia y apuntó contra el resto de los socios de la firma investigada por el fraude piramidal. La “apuesta” a Adhemar Capital, otra empresa que montó un esquema Ponzi

El trader Yago Nahuel Escobar fue trasladado desde San Luis, donde fue capturado, para ser indagado por la titular de la UFI N°10 de General Rodríguez, María Gabriela Urrutia, que lo investiga por una estafa piramidal a través de Money Shelter, una empresa montada por cuatro amigos, con sede en Belgrano y vínculos con Generación Zoe, de Leonardo Cositorto.

En su declaración, Escobar se despegó de las acusaciones y apuntó hacia sus ex socios, principalmente, contra Agostina Biagioni, su prima, e Ivo Bertolone, el presunto líder del grupo. También mencionó el rol de S.B., el hermano de Agostina, que no está imputado en la causa en manos de Urrutia, pero que fue denunciado en fiscalías de San Martín y Capital Federal.

“En 2021, a principio de año, ella (NdR: Agostina Biagioni) me comenta que estaban haciendo tradinge inversiones con su hermano S., también mi primo, y un amigo de nombre Ivo Bertolone. Me dijo que nos teníamos que juntar porque a mí me gustaba el trading. Siempre fue aficionado, desde chico invertía en acciones”, contó.

Según la versión del detenido, Biagioni le adelantó en esa oportunidad que estaba “armando un proyecto sobre inversiones para gente”. Un mes más tarde, se reunió con Ivo, Agostina y S.B. en un café de la avenida Libertad. Estaban en busca de oficinas para el emprendimiento.

Los miembros de Money Shelter en Dubai

“Ellos querían hacer algo bien armado, no solo trabajar con la plata de ellos, sino también con la de amigos y conocidos”, puntualizó sobre lo charlado en ese segundo encuentro. “A mí me ofrecen trabajar para ellos haciendo lo mismo, o sea, trayéndoles dinero para que ellos hagan trading y generar así rendimientos y yo tuviera una ganancia porcentual, un cinco por ciento sobre las ganancias, de acuerdo a cada cliente”, detalló.

Escobar reconoció: “Les dije que sí, me parecía bien la propuesta. En principio iba a comenzar con dinero propio, o sea de mi papá y de mi mamá, porque tenía que tener yo la seguridad de que funcionara”.

El ex rugbier de Villa Mercedes les propuso ser socio fundador. “Quería ganar más comisión”, admitió. Sin embargo, el resto de los involucrados se negaba a esa idea. “Yo no quería que me trataran como empleado. Ellos no querían. Lo que me dicen es que me iban a pagar viáticos y me daban la posibilidad de que mi dinero fuera parte del fideicomiso, o sea, que fuera blanco”, indicó.

“Van transcurriendo los meses, viendo cómo fluía todo. Mientras, me van contando de los avances, del alquiler de oficinas, el nombre…”, recordó. Se decidieron por Money Shelter, es decir, el refugio del dinero.

Luego, llegó la inauguración formal de la empresa, en agosto de 2021, cuando se abrió la oficina en Avenida Libertador y Monroe. “Amigos y conocidos me daban el dinero para que yo lo llevara a Buenos Aires para que lo invierta”, relató. Aunque aclaró: “La inversión era decisión de ellos, de Agostina y de Ivo, preferentemente”.

Los socios de Money Shelter junto a Leonardo Cositorto y Max Batista

“El dinero que me entregaban se los daba en criptomonedas o en físico,en cada uno de mis viajes, dado que venía una vez al mes de San Luis”, precisó.

Al mismo tiempo, señaló que “cuando salió el fideicomiso, si en algunos casos precisaban, les entregaba contrato escrito de Money Shelter, el cual firmaba S.B.. Después me dieron un poder para que pudiera firmar yo y no tener que viajar”. Reconoció, al mismo tiempo, que “Money Shelter no hacía oferta pública y no estaba inscripto en la Comisión Nacional de Valores”.

Más adelante, en su declaración, Escobar puntualizó en una conexión con un importante broker en el exterior. “A Ivo le recomiendo un broker del exterior de Dubai que tenía regulación en EEUU y Australia. Su nombre era M.B. y ese broker sí tiene seguro. El seguro es en caso de quiebra del broker, no te van a asegurar el dinero por tu especulación”, explicó.

Luego, narró: “El broker M.B. invita a los socios de Money Shelter a Dubai con hotel y gastos pagos. Yo les reclamo que me inviten, ya que yo lo había contactado. El broker me incluye en el viaje. Eso fue en octubre de 2021. Estuvimos cuatro días, conocimos las oficinas del broker, paseos, todo pago y regresamos”.

Esa visita, que Escobar cuenta al pasar, fue muy promocionada en redes por los socios de Money Shelter, quienes publicaron videos entrando al edificio de la empresa de Emiratos Árabes. Incluso, al final del sitio de la empresa -que ya no existe- se podía ver el logo del grupo financiero.

También reconoció haber estado en la fiesta de fin de Año en el Hipódromo de Palermo, en la que vieron a los integrantes de la firma regalar dólares a los asistentes.

El nexo Adhemar Capital

“Seguían pasando los meses, estando en todo funcionamiento, en cierta forma… Ellos me pagaban el 5 por ciento de cada cliente y todo venía sin problemas”. De acuerdo a sus dichos, hubo un punto quiebre en la relación en marzo de 2022.

“Hablamos de los nuevos proyectos que iban surgiendo, me comentan que habían conocido una empresa de Catamarca que hacía inversiones igual que ellos, pero en criptomonedas, que la idea era ir probándolos. A mí no me parecía confiable esa empresa. Había mucho boom con las cripto y muchos gurúes en un mercado nuevo, no regulado, entonces, a mí no me daba seguridad”, dijo.

Se trataba de Adhemar Capital, cuyo dueño, Edgar Bacchiani, está preso en Catamarca y deberá enfrentar un juicio por estafas en Córdoba. En un intento de explicar el derrumbe, el trader detenido recordó que “hacia el año 2022, a fines de febrero estalla, la guerra Ucrania-Rusia haciendo movimientos importantes de los mercados”.

“A principios de marzo, cuando llego a las oficinas de Belgrano, me comenta Ivo que iban a hacer una apuesta importante, si no es que casi todo el dinero, en esta empresa Adhemar. Le habían ofrecido un interés del 30 por ciento mensual”, detalló.

La detención de Edgardo Adhemar Bacchini, dueño de Adhemar Capital

Según Escobar, en ese momento, discutió con los tres socios. “Yo no creía que tuviesen que poner toda la plata en un mismo lugar, siendo que ninguna inversión es segura, todas tienen un riesgo, y para tanto rendimiento se tenía que arriesgar mucho”.

“La inversión en Catamarca la hicieron en febrero, cuando me comentaron ya estaba hecha”, se corrigió, y añadió: “A los meses me entero por redes sociales que esta empresa Adhemar ya no pagaba más”.

De acuerdo a sus palabras, para ese momento, él ya no estaba vinculado a Money Shelter. “A todas las personas de Villa Mercedes que confiaron su dinero en mí, les mandé audios o mensajes con datos de teléfono y correos para que tengan contacto directo con la empresa. A Algunos familiares les advertí directamente del riesgo. Si sé que los que se contactaron con la empresa y solicitaron quitar el dinero, se les entregó sin problema”.

La inauguración de la oficina en Belgrano, el viaje a Dubai y la fiesta en el Hipódromo

Sin embargo, llamativamente, afirmó que él no logró que le reintegren su inversión. “No recuperé el dinero de mi papá ni de mi mamá ni el de mi familia”. En el primer caso, habló de 20 mil dólares, en el segundo, de USD30 mil.Por ese tema tuve problemas familiares y mucha bronca porque he tenido escraches haciéndome responsable”, se quejó.

En contra de Escobar existe, asimismo, una causa en San Luis, en manos del fiscal Leandro Estrada. “Yo me presenté en la Defensoría Pública, me puse disposición y entregué mis dispositivos… En realidad, tuve un allanamiento y me colocaron restricción para salir del país”, dijo al respecto.

En tanto, su abogado, José Vera, dijo a Infobae que Escobar “pudo explayarse durante casi tres horas en su declaración y respondió todas las preguntas que le hizo la fiscal”. Y detalló: “Pudo explicar que en San Luis, donde vive, se ha presentado a la Justicia cada vez que se lo requirió. Lo detuvieron en la puerta del domicilio, que registra hace casi 30 años cuando salía a trotar”.

El penalista aseguró que su defendido “explicó la legalidad de los procederes que ellos desarrollaban, tanto del contrato de fideicomiso, como las presentaciones judiciales que llevan adelante en Catamarca para recuperar sumas muy importantes de dinero que corresponden a las personas que depositaron a Money Shelter”.

“Hago videos para que no sean estafados”

Yago Escobar aseguró en la fiscalía que no tenía idea de la orden de detención en su contra ni el proceso en la UFI N°10 de General Rodríguez.

“Estoy trabajando de lunes a lunes dando clases virtuales y vendo un curso online, ese es mi sustento. Salgo en redes sociales todos los días, en Instagram, en TikTok, tengo canal de Youtube, en los que subo videos directamente enseñando a las personas a que no cometan errores y sean estafados, y doy charlas en vivo. Estuve en Córdoba, Mendoza y en Buenos Aires dos veces este año”, indicó.

Yago Escobar en uno de los videos que publicó en redes

Aunque afirmó: “Yo no me escapé ni me escondí”. Este medio pudo saber que el 17 de octubre de 2023, la PFA allanó su departamento en Terrazas del Yacht, un exclusivo departamento de Puerto Madero y no lo encontraron. Los recibió, en cambio, su novia, K.F., una empresaria puntana dedicada al trading online.

En inmediaciones de la casa de la misma mujer fue capturado por la misma fuerza de seguridad en los alrededores de la ciudad de San Luis.

Por último, habló sobre el vehículo que manejaba. “Me compré un Audi A1 modelo 2016 entregando un Audi A3 que compré con indemnización laboral y en cuotas”.

Po rCecilia Di Lodovico-Infobae