Congelan bienes y criptoactivos en una causa por presunto lavado del Comando Vermelho
La Justicia Federal incautó más de 200 mil USDT y propiedades en el exterior. Investigan una red que canalizaría fondos ilícitos de la organización brasileña...
Comando Vermelho
Detuvieron a tres narcos de Río de Janeiro en Misiones e investigan una presunta conexión con el Comando Vermelho
Dos de los sospechosos tenían antecedentes por narcotráfico. No obstante, aún no se estableció cómo habrían logrado burlar los controles fronterizos El arresto de tres ciudadanos...
Quién era la influencer vinculada al Comando Vermelho que murió en el operativo de Brasil
La llamaban “Japinha do CV” o “musa del crimen” y publicaba en sus redes sociales imágenes con armas y drogas. La policía asegura que tenía...
Lavaban dinero del temible Comando Vermelho: multas por $2460 millones y tres años de prisión
La investigación había sido dada a conocer en septiembre de 2023 bajo el nombre de Operación Crypto La investigación, que había sido dada a conocer...
Crimen organizado transnacional: el Comando Vermelho en Argentina
Se trata de grupos criminales de estructura compleja de formación carcelaria, con expansión regional. Buscan reconvertir, a través de canales legales, las ganancias producidas por...
Quién es la enigmática brasileña detrás del mayor caso de lavado narco en crpara el Comando Vermelho
El operativo “Comando Crypto” desnudó una arquitectura de blanqueo de capitales de la organización brasileña desde la casa de Nordelta en la que vive Nally...
Quién es el financista chino acusado de lavar más de 5 millones de dólares para el Comando Vermelho
Ma Hai operaba en una oficina de la calle Oro y fue detenido por la PFA. Lo acusan de realizar movimientos en criptomonedas para un...