La curiosa fortuna de “El Petiso David”, el capo tucumano investigado por lavado de dinero
La familia de Walter David Lobos, procesado por narco, fue el foco de una ola de allanamientos a cargo de la PFA Walter David Lobos,...
lavado de dinero
Allanamiento al domicilio de la ex candidata puertista: estos fueron los elementos secuestrados
Allanamientos en Posadas y Chaco revelan presunto esquema de lavado de dinero, en el que estaría involucrada Vanesa Díaz, ex candidata a concejal de Pedro...
Ex candidata a concejal de Posadas, en medio de una causa por lavado en Chaco
La influencer y ex candidata a concejal de Posadas, Vanesa Díaz, fue blanco esta mañana de un allanamiento en su domicilio ubicado en un edificio del...
Lavado de dinero: la justicia detuvo a exsocios, testaferros y colaboradores del exsenador Edgardo Kueider
Están acusados de ser partícipes de los delitos del exlegislador preso en Paraguay desde el 4 de diciembre, cuando intentó cruzar la frontera con más...
Un argentino cumplió un año preso en las cárceles de Bukele: las desgarradoras cartas que les manda a sus padres
Alejo Arias González fue detenido acusado de integrar una asociación ilícita de lavado de dinero. El extremo régimen carcelario de El Salvador solo le permite...
Lavado de dinero del narco:investigan giros por $1400 millones a una constructora
La trama de la fortuna del mayor capo bonaerense de la droga se expande con allanamientos a dos firmas. La Justicia federal de San Martín...
Jésica Cirio fue imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La modelo y su exmarido, Martín Insaurralde, están involucrados en el escándalo por las fotos del excéntrico viaje a Marbella. Cómo sigue la causa y...
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con Venezuela
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos al chavismo El...