José Luis Espert se negó a declarar en la causa por lavado de activos
La defensa del exdiputado libertario aseguró que la transferencia investigada responde a un contrato profesional legítimo, cuestionó el accionar de la Fiscalía y reclamó que...
lavado de dinero
Espert, por primera vez ante la Justicia
El economista, excandidato a diputado de La Libertad Avanza, debe presentarse este martes en los tribunales federales de San Isidro, donde se lo investiga por...
Cuentas ocultas, autos de lujo y lazos narco: José Luis Espert fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero
El exdiputado deberá declarar a fin de mes por recibir 200 mil dólares de un empresario condenado en Estados Unidos. La Justicia detectó un contrato...
Detuvieron a un jardinero de Canning y a su hijo por lavado de dinero: el nexo con el Comando Vermelho
Se registraron movimientos bancarios millonarios en las cuentas del sospechoso que no se corresponden con sus ingresos. La financiera que ofrece préstamos para comprar alimentos...
Anularon la causa por lavado narco contra la viuda de Pablo Escobar, su hijo y el ex Boca Chicho Serna: el insólito motivo
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió sobreseer a todos los imputados luego de considerar inválido el testimonio de un arrepentido: el número tres...
La Corte Suprema deberá decidir si se reabre una investigación contra Jorge Macri por presunto lavado de dinero
Es por la compra de un inmueble valuado en unos US$400.000. La causa se originó en 2012. La defensa del jefe de Gobierno porteño sostiene...
La curiosa fortuna de “El Petiso David”, el capo tucumano investigado por lavado de dinero
La familia de Walter David Lobos, procesado por narco, fue el foco de una ola de allanamientos a cargo de la PFA Walter David Lobos,...
Allanamiento al domicilio de la ex candidata puertista: estos fueron los elementos secuestrados
Allanamientos en Posadas y Chaco revelan presunto esquema de lavado de dinero, en el que estaría involucrada Vanesa Díaz, ex candidata a concejal de Pedro...
Ex candidata a concejal de Posadas, en medio de una causa por lavado en Chaco
La influencer y ex candidata a concejal de Posadas, Vanesa Díaz, fue blanco esta mañana de un allanamiento en su domicilio ubicado en un edificio del...
Lavado de dinero: la justicia detuvo a exsocios, testaferros y colaboradores del exsenador Edgardo Kueider
Están acusados de ser partícipes de los delitos del exlegislador preso en Paraguay desde el 4 de diciembre, cuando intentó cruzar la frontera con más...